Nuevo calendario para registrar y calificar en línea a los Oficiales de Cumplimiento del sector societario

A partir del lunes 5 de septiembre, los sujetos obligados podrán registrar y calificar en línea a sus Oficiales de Cumplimiento, de acuerdo al siguiente cronograma: 9 dígito del RUC

Fecha de registro en línea

• 1 y 2 Lunes
• 3 y 4 Martes
• 5 y 6 Miércoles
• 7 y 8 Jueves
• 9 y 0 Viernes

Antes de realizar el proceso toma en cuenta lo siguiente: 

Este procedimiento está dirigido únicamente a las compañías del sector societario que son sujetos obligados a cumplir con todas las medidas de prevención de lavado de activos.

Respetar los días asignados en el cronograma, de acuerdo al 9no dígito del RUC.

Ingresar con el usuario y clave del representante legal, como persona natural.

La actividad de la compañía debe estar actualizada y coincidir con la registrada en el RUC.

Toda persona designada como oficial de cumplimiento deberá aprobar obligatoriamente el curso virtual de la UAFE: Formación previo a la calificación como oficial de cumplimiento titular y/o suplente de los sujetos obligados.

Cumplir obligatoriamente con los requisitos. Si sube documentación que no corresponde, se cancelará al oficial de cumplimiento, y no podrá volver a calificarse de acuerdo al Reglamento de la Ley.

Revisar la documentación antes de subir al sistema. Una vez finalizado el proceso, no podrá reemplazar o cambiar ningún documento.

El nuevo calendario estará vigente por seis meses.

Consultas: prevencion@supercias.gob.ec

El nuevo calendario estará disponible por seis meses

Fuente: Superintendencia de Compañías