Asamblea aprueba Ley para el combate al lavado de activos, ¿en qué consiste?

La Asamblea aprobó este 20 de junio la Ley para atacar el lavado de activos.

Asamblea trató en segundo debate la Ley relacionada con lavado de activos.

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea llevó a segundo debate el proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros Delitos.

El análisis en el Pleno del Legislativo se trató este 20 de junio de 2024. La norma se aprobó con 121 votos a favor.

La Ley de lavado de activos en la Asamblea y los detalles

La Ley definida por la Asamblea deroga la normativa vigente desde el 21 de julio de 2016. Según el legislador José Luis Vallejo, desde ese año hasta el 2020, solo hubo 12 sentencias por lavado de activos.

En cambio, aseguró el Asambleísta, de 2020 a 2022, de 151 denuncias presentadas por ese concepto, solo 1,3 % llegó a una sentencia.

La normativa que contó con el apoyo del Pleno incluye la conformación del Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, que deberá estar presidido por la cabeza de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Los pasos en el control

El perfil para el cargo será el de una persona con título de cuarto nivel y con, al menos, cuatro años de experiencia en casos de lavado de activos.

La persona se elegirá de una terna enviada por el Presidente, con candidatos que cumplan los requerimientos.

La ley, a su vez, acogió las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Estas se refieren a un esquema de medidas completo y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Los procesos que incluye la Ley

La legisladora Nathaly Farinango, ponente del informe sobre la Ley, detalló que según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en Ecuador, el delito de lavado de activos representa del 2 % al 5 % del PIB.

Con ese panorama, la norma establece la creación de unidades complementarias antilavado y establece medidas de prevención.

Según añadió el asambleísta Cristhian Vega, se trata de una ley para quitar el financiamiento a los grupos delictivos.

En el Pleno, a su vez, se indicó que preocupa el lavado de 3 500 millones de dólares anuales en Ecuador, en parte proveniente del narcotráfico.

Fuente: El Comercio