Calificación para empresas de servicios auxiliares en instituciones de la SEPS
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante la resolución SEPS-IGT-INSESF-INSEPS-INR-INGINT-2022-0003, reforma a la Norma de control para la calificación y supervisión de las compañías y organizaciones de servicios auxiliares del Sector Financiero Popular y Solidario. Las compañías y organizaciones que vayan a prestar servicios auxiliares a las entidades del sector financiero popular y solidario, deberán obtener previamente la calificación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, para lo cual deberán presentar lo siguiente:
- Solicitud de calificación suscrita por el representante legal o apoderado de la compañía u organización.
- Copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Balance general y estado de resultados al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de la solicitud de calificación y
- Balance general y estado de resultados con corte a una fecha no mayor de tres meses de la fecha de la solicitud de calificación, debidamente suscritos por el representante legal y el contador en caso de aplicar, deberá remitir el último informe obligatorio de Auditoría Externa.
- Declaración juramentada del representante legal en la cual conste que la compañía u organización:
- No se encuentra en mora de sus obligaciones directamente por más de sesenta días con las entidades del sistema financiero nacional.
- No está inhabilitada para el manejo de cuentas corrientes por registrar multas pendientes de pago por cheques protestados o cuentas corrientes.
- No se halla en mora de obligaciones contraídas frente a instituciones del Estado.
- No registra cartera castigada en ninguna entidad del sistema financiero nacional durante los últimos cinco (5) años.
- No haber recibido la entidad u organización ni sus representantes legales, sentencia ejecutoriada por delitos relacionados con manejo de recursos públicos o privados, estafa, abuso de confianza, lavado de activos, tráfico de influencias, cohecho, concusión
- No se encuentra en estado de intervención declarado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
