Formación previo a la calificación como oficial de cumplimiento titular y/o suplente de los sujetos obligados

Formación previo a la calificación como oficial de cumplimiento titular y/o suplente de los sujetos obligados

Este curso virtual, tiene como objetivo facilitar el aprendizaje en materia de prevención y detección del lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo, así como incrementar y transmitir nuevos conocimientos que ayudarán al desarrollo de las funciones de los aspirantes a Oficiales de Cumplimiento.

A continuación encontrarás un video tutorial del formulario de inscripción.

En el siguiente enlace puedes acceder de manera directa al formulario de inscripción.

Formulario de inscripción

Fuente: Unidad de Análisis Financiero y Económico

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