Capacitaciones para Oficiales de Cumplimiento
La Superintendencia de Compañías invita a los oficiales de cumplimiento registrados y calificados en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a registrarse en las capacitaciones que realizará, de acuerdo a los sectores y actividad económica de los sujetos obligados.
Temas:
– Administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos.
– Conocimiento del cliente, beneficiario final, personas expuestas políticamente (PEP) y debida diligencia.
– El oficial de cumplimiento, funciones, requisitos y sanciones.
Dirigido a:
Oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados y representantes legales que ejecuten dicho cargo.
Cronograma de inscripción
| Sectores | Fechas de inscripción | Links de registro | Fechas de capacitación | |
| Desde | Hasta | |||
| Comercialización de Vehículos | 29-Mayo | 2-Junio | https://tinyurl.com/3vhk4phs | 7, 8 y 9 de junio |
| Inversión e Intermediación Inmobiliaria y Construcción | 5-Junio | 9-Junio | https://tinyurl.com/ytku4uah | 14, 15 y 16 de junio |
| Remesas, Courier y Transporte de Valores | 12-Junio | 16-Junio | https://tinyurl.com/p3evscyk | 21, 22 y 23 de junio |
| Joyas, Metales y Piedras Preciosas | 19-Junio | 23-Junio | https://tinyurl.com/mrx85s9f | 28, 29 y 30 de junio |
| Abogados | 26-Junio | 30-Junio | https://tinyurl.com/mr25xm2k | 5, 6 y 7 de julio |
*Luego de que se valide la inscripción se remitirá el link de acceso a la plataforma virtual.
*Para obtener el certificado de asistencia deberá completar los 3 días de capacitación.
Fuente: Superintendencia de Compañías
Advertencia. El boletín de ACL Auditores y Consultores Latam no es ni podrá ser utilizado como asesoría u opinión legal, en vista de que se trata de un documento netamente informativo
