El Mecanismo Mundial de la UE inaugura la primera capacitación en Estadísticas contra el Lavado de Activos en Ecuador

El Fondo Global de la Unión Europea contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, inauguró este miércoles su primera capacitación in situ en estadísticas, en Ecuador, en colaboración con el Comité Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONALAFT) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Este curso, que se extenderá hasta el viernes, 08 de septiembre, proporcionará a los participantes información sobre la recopilación, el análisis y la presentación de estadísticas Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) de alta calidad, fundamentales para los procesos de evaluación de riesgos y eficacia de su marco.

Al adherirse a las normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las jurisdicciones pueden garantizar la solidez de sus sistemas y mostrar su compromiso con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

En este sentido, la jornada de formación abordará el papel fundamental de las estadísticas ALA/CFT en el contexto de las evaluaciones mutuas del GAFI, puesto que el establecimiento de un sistema estadístico adecuado fue requerido a Ecuador en la Evaluación Mutua del organismo internacional.

En sus palabras de bienvenida, el Embajador de la UE en Ecuador, Charles-Michel Geurts, señaló: “Acojo con satisfacción esta importante actividad a través del Mecanismo Global de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiacióndelterrorismo (AML/CFT). Los esfuerzos contra el blanqueo de capitales son cruciales para interrumpir la cadena delictiva atacando a los delincuentes que intentan limpiar el beneficio de sus actividades ilegales. Además, es un honor para nosotros apoyar la aplicación por parte de Ecuador de las recomendaciones del GAFILAT”.

Mientras que, el director general de la UAFE, Roberto Andrade, destacó la importancia de este evento que permite fortalecer la construcción de un sistema estadístico ALA/CFT en el país. “Contar con un sistema estadístico sólido es fundamental para el trabajo conjunto de las distintas entidades nacionales en materia de  prevención, detección y erradicación de los delitos relacionados al lavado de activos y financimientodelterrorismo. Desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Agradecemos el apoyo brindado al Ecuador”.

Este evento,  dirigido a treinta representantes de la UAFE, Fiscalía General del Estado, Policía Nacional, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado y de la  Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (INMOBILIAR), sigue una serie de cuatro módulos en línea sobre temas de estadísticas, Resultados Inmediatos 7 y 8 para el GAFI, estadísticas policiales, estadísticas de justicia y estadísticas sobre incautaciones y confiscaciones.

Fuente: Unidad de Análisis Financiero y Económico