Guía para realizar el Manual de Prevención de LA-FT

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros comparte la presente Guía para realizar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con Enfoque Basado en Riesgos*. Se trata de un documento práctico que los sujetos obligados pueden consultar para elaborar sus manuales, con la finalidad de cumplir con los estándares establecidos e implementar un sistema de prevención acorde a sus actividades.

Las compañías deben realizar el documento de acuerdo a su estructura organizacional, procesos internos, y debe adaptarse a la realidad de la compañía. La guía puntualiza los temas y subtemas que deben desarrollar, apoyándose en la información que contiene la normativa de cada sector.

*La guía está disponible Aquí.

Fuente: Superintendencia de Compañías