SUPERCIAS reforma las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos

SuperCías reforma las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos

La Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos informa a los sujetos obligados y a la ciudadanía en general que, mediante resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2022-0002 del 31 de enero de 2022, se resolvió reformar la Disposición Transitoria Primera y Cuarta de la Resolución Nro. SCVS-INC-DNCDN-2021-0013 de 27 de julio de 2021 que reformó las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, que trata de la presentación y actualización del Manual de Prevención, así como también la calificación del oficial de cumplimiento, los cuales regirán a partir del 31 de mayo del presente año hasta el 31 de agosto del mismo. Este procedimiento se realizará en línea a través del portal web institucional.

La Dirección destaca que para la calificación por primera vez o de un reemplazo del oficial de cumplimiento, deberán observar el perfil, requisitos y prohibiciones, establecidos en las normas de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, la cual puede descargarse en PORTAL SUPERCIAS, en la opción “Prevención de lavado de activos” – Normativa.

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

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