{"id":37997,"date":"2024-06-20T16:57:12","date_gmt":"2024-06-20T21:57:12","guid":{"rendered":"https:\/\/acl.com.ec\/?p=37997"},"modified":"2024-06-20T17:04:37","modified_gmt":"2024-06-20T22:04:37","slug":"asamblea-aprueba-ley-para-combate-al-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/acl.com.ec\/en\/asamblea-aprueba-ley-para-combate-al-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Asamblea aprueba Ley para el combate al lavado de activos, \u00bfen qu\u00e9 consiste?"},"content":{"rendered":"
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Asamblea aprueba Ley para el combate al lavado de activos, \u00bfen qu\u00e9 consiste?<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t
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La Asamblea aprob\u00f3 este 20 de junio la Ley para atacar el lavado de activos.<\/strong><\/h5>

Asamblea trat\u00f3 en segundo debate la Ley relacionada con lavado de activos.<\/span><\/p>

La Comisi\u00f3n de R\u00e9gimen Econ\u00f3mico de la Asamblea llev\u00f3 a segundo debate el proyecto de Ley de Prevenci\u00f3n, Detecci\u00f3n y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiaci\u00f3n de otros Delitos.<\/span><\/p>

El an\u00e1lisis en el Pleno del Legislativo se trat\u00f3 este 20 de junio de 2024. La norma se aprob\u00f3 con 121 votos a favor.<\/span><\/p>

La Ley de lavado de activos<\/a> en la Asamblea y los detalles<\/h5>

La Ley definida por la Asamblea deroga la normativa vigente desde el 21 de julio de 2016. Seg\u00fan el legislador Jos\u00e9 Luis Vallejo, desde ese a\u00f1o hasta el 2020, solo hubo 12 sentencias por lavado de activos.<\/span><\/p>

En cambio, asegur\u00f3 el Asamble\u00edsta, de 2020 a 2022, de 151 denuncias presentadas por ese concepto, solo 1,3 % lleg\u00f3 a una sentencia.<\/span><\/p>

La normativa que cont\u00f3 con el apoyo del Pleno incluye la conformaci\u00f3n del Consejo Nacional de Coordinaci\u00f3n contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, que deber\u00e1 estar presidido por la cabeza de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).<\/span><\/p>

Los pasos en el control<\/b><\/h5>

El perfil para el cargo ser\u00e1 el de una persona con t\u00edtulo de cuarto nivel y con, al menos, cuatro a\u00f1os de experiencia en casos de lavado de activos.<\/span><\/p>

La persona se elegir\u00e1 de una terna enviada por el Presidente, con candidatos que cumplan los requerimientos.<\/span><\/p>

La ley, a su vez, acogi\u00f3 las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI). Estas se refieren a un esquema de medidas completo y consistente que los pa\u00edses deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>

Los procesos que incluye la Ley<\/b><\/h5>

La legisladora Nathaly Farinango, ponente del informe sobre la Ley, detall\u00f3 que seg\u00fan el Centro Estrat\u00e9gico Latinoamericano de Geopol\u00edtica, en Ecuador, el delito de lavado de activos representa del 2 % al 5 % del PIB.<\/span><\/p>

Con ese panorama, la norma establece la creaci\u00f3n de unidades complementarias antilavado y establece medidas de prevenci\u00f3n.<\/span><\/p>

Seg\u00fan a\u00f1adi\u00f3 el asamble\u00edsta Cristhian Vega, se trata de una ley para quitar el financiamiento a los grupos delictivos.<\/span><\/p>

En el Pleno, a su vez, se indic\u00f3 que preocupa el lavado de 3 500 millones de d\u00f3lares anuales en Ecuador, en parte proveniente del narcotr\u00e1fico.<\/span><\/p>

Fuente: El Comercio<\/a><\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Advertencia.<\/strong> El bolet\u00edn de ACL Auditores y Consultores Latam no es ni podr\u00e1 ser utilizado como asesor\u00eda u opini\u00f3n legal, en vista de que se trata de un documento netamente informativo<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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