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[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]<\/p>\n
Resuelve:<\/b><\/p>\n
Reformar las Normas de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, en tos siguientes t\u00e9rminos:\u00a0<\/span><\/p>\n Art\u00edculo 1.- Sustit\u00fayase el art\u00edculo 36.<\/span><\/p>\n Art. 36.- Requisitos para la calificaci\u00f3n del oficial de cumplimiento:<\/span><\/p>\n Art\u00edculo 2.- Sustit\u00fayase el art\u00edculo 38.<\/span><\/p>\n Art. 38.- Oficial de cumplimiento del grupo empresarial.- Para los fines consiguientes, se entiende como compa\u00f1\u00eda matriz a la persona jur\u00eddica que hace las veces de cabeza del grupo empresarial conformado por sujetos obligados y como subsidiarias, a las personas jur\u00eddicas en las cuales otra sociedad, que ser\u00e1 su matriz, tenga una participaci\u00f3n directa o indirecta, superior al cincuenta por ciento en el capital de la compa\u00f1\u00eda receptora de la inversi\u00f3n, para decidir sobre los asuntos financieros y operativos de la subsidiaria.<\/span><\/p>\n Cuando un grupo empresarial designe el o los oficiales de cumplimiento de varias compa\u00f1\u00edas, lo comunicar\u00e1 mediante escrito ingresado en el Centro de Atenci\u00f3n al Usuario, dirigido a la Direcci\u00f3n Nacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros, acompa\u00f1ando copias aut\u00e9nticas o certificadas de las correspondientes actas de junta general de socios o accionistas, o de los \u00f3rganos administrativos estatutarios competentes que hicieron la designaci\u00f3n, as\u00ed como los respectivos respaldos legales que justifiquen la vinculaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n [\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]La Direcci\u00f3n Nacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, de considerarlo necesario podr\u00e1 solicitar informaci\u00f3n adicional.<\/span><\/p>\n Art\u00edculo 3.- Despu\u00e9s del art\u00edculo 51, derog\u00faese la expresi\u00f3n: \u00abSECCI\u00d3N XII CAPACITACIONES EN PREVENCI\u00d3N DE LAVADO DE ACTIVOS\u00bb, y el art\u00edculo 52.\u00a0<\/span><\/p>\n Art\u00edculo 4.- Sustit\u00fayase la Disposici\u00f3n General Quinta, por la siguiente: \u00abQUINTA: La Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros, a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Nacional de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, podr\u00e1 realizar inspecciones contables, financieras y sociales, a las compa\u00f1\u00edas que se encuentren bajo su vigilancia y control que no son sujetos obligados.\u00bb<\/span><\/p>\n Art\u00edculo 5.- Supr\u00edmase la Disposici\u00f3n General Octava.<\/span><\/p>\n Art\u00edculo 6.- Sustit\u00fayase la Disposici\u00f3n Transitoria Primera, por la siguiente: \u00abPRIMERA; A partir del 31 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo del mismo a\u00f1o, las compa\u00f1\u00edas que actualmente cuentan con su Manual de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y del Finandamiento de Delitos, deber\u00e1n actualizarlo de conformidad a lo preceptuado en esta norma y al igual que los restantes sujetos obligados, \u00e9stos \u00faltimos tambi\u00e9n dentro del mismo lapso, registrar\u00e1n en l\u00ednea dicho Manual, previa la aprobaci\u00f3n de la junta general de socios o accionistas, sin perjuicio de que el organismo de control pueda solicitarlo en cualquier momento para su revisi\u00f3n y control.\u00bb.\u00a0<\/span><\/p>\n Art\u00edculo 7.- Supr\u00edmase la Disposici\u00f3n Transitoria Cuarta.\u00a0<\/span><\/p>\n Art\u00edculo 8.- Ref\u00f3rmese y c\u00e1mbiese la numeraci\u00f3n de la Disposici\u00f3n Transitoria Quinta, de la siguiente manera: \u00abCUARTA: A partir del 31 de enero de 2022 hasta el 31 de marzo del mismo a\u00f1o, los oficiales de cumplimiento se calificar\u00e1n en l\u00ednea a trav\u00e9s del portal web de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Valores y Seguros, incluyendo a los oficiales de cumplimiento que se encuentran registrados ante la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE).<\/span><\/p>\n\n